Організація фінансового моніторингу

Наша Команда надасть допомогу в організації фінансового моніторингу, а саме:

• перевірка на відповідність чинному законодавству внутрішніх документів компанії з питань фінансового моніторингу, контроль проведення навчання персоналу компанії щодо питань проведення фінансового моніторингу, контроль проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, контроль здійснення перевірок;
• розробка Правил проведення фінансового моніторингу, Програми проведення фінансового моніторингу, Порядку доступу до Правил та Програми та інших документів, що стосуються фінансового моніторингу, передбачених законодавством України;
• розробка Посадової інструкції працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
• організація проведення навчання працівників компанії щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація та проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів відповідно до вимог Закону;
• організація та проведення перевірок дотримання працівниками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Якщо Ви не впевнені в тому, що організація проведення фінансового моніторингу у Вашій компанії відповідає вимогам Закону, ми Вам допоможемо.