Организация финансового мониторинга

Наша команда окажет помощь в организации финансового мониторинга, а именно:

  • проверка на соответствие действующему законодательству внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга, контроль обучения персонала компании по вопросам проведения финансового мониторинга, контроль проведения идентификации, верификации и изучения клиентов, контроль осуществления проверок;
  • разработка Правил проведения финансового мониторинга, Программы проведения финансового мониторинга, Порядка доступа к Правилам и Программе и других документов, касающихся финансового мониторинга, предусмотренных законодательством Украины;
  • разработка Должностной инструкции работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;
  • организация проведения обучения работников компании по осуществлению финансового мониторинга;
  • организация и проведение идентификации, верификации и изучения клиентов в соответствии с требованиями Закона;
  • организация и проведение проверок соблюдения работниками требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Если Вы не уверены в том, что организация проведения финансового мониторинга в Вашей компании соответствует требованиям закона, мы Вам поможем.

Оставьте свои контакты, мы с Вами свяжемся
Изменить язык